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公司资讯

年报]长春高新2006年年度报告

来源:未知作者:admin 日期:2020-05-11 浏览:

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级统治职员保障本申报所载原料不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质的切实性、正确性和无缺性担任片面及连带义务。

  公司所约请的司帐师事件所——中磊司帐师事件全数限义务公司为本公司出具了圭表无保存睹解的审计申报。

  公司职掌人、董事长杨占民先生、主管司帐劳动职掌人、财政总监朱兴功先生及司帐机构职掌人、副总司帐师赵树平先生声明:保障本年度申报中财政申报的切实、无缺。

  电子信箱:br>

  (五)公司选定的新闻披露报纸名称:《证券时报》、《中邦证券报》

  奉送、违约金、罚款、处分固定资产耗费等项业务外付出 1,422,351.93

  (三)依据中邦证监会《公然荒行证券的公司新闻披露编报法则第9号》央浼推算的数据:

  项 目 股 本 资金公积金 剩余公积金 法定公益金 未确认投资耗费 未分拨利润 合 计

  资金公积金本期扩展系公司及手下子公司评估增值、无法支拨金钱、继承拨款等扩展资金公积,本公司按持股比例扩展资金公积——股权投资计划及资金公积——其他资金公积所致;

  未确认投资耗费扩展系敌手下公司投资耗费超越投资本钱帐面代价所致,删除系公司追加手下公司投资所致;

  截止到2006年12月31日,本公司近三年股本布局未产生转变。公司总股本为131,326,570股。

  截止到2006年12月29日,公司股东共计26,493户,此中邦有股股东1户,法人股股东6户。

  2、截止2006年12月29日,本公司前10名股东、前10名士通股股东持股处境:

  股东名称(全称) 股东性子 持股比例(%) 持股总数(股) 持有非通畅股 质押或冻结的

  1、中邦工商银行—筑信优选滋长股票型证券投资资金 4,732,289 A股

  5、中邦工商银行—中银邦际中邦精选混淆型怒放式证券投资基金 1,044,900 A股

  8、中邦配置银行—中邦盈余混淆型怒放式证券投资基金 704,508 A股

  10、中邦工商银行—华安MSCI中邦A股指数巩固型证券投资基金 497,508 A股

  上述股东相合相合或一概运动的证明 有股及法人股之间均不存正在相合相合,也不属于《上市

  本申报期内,公司控股股东为长春高新身手工业兴盛总公司(以下简称:兴盛总公司),为本公司邦有股股东,法定代外人工张晓明,兴办日期为1992年3月28日,注册资金为44,000万元,企业性子为邦有独资企业。公司谋划范畴如下:结构高新身手企业的邦内经济身手协作,职掌开荒区内土地成片统治,衡宇租赁,经销寻常死板、筑材、仪外、五金、交电百货、工艺美术品、土畜产物、纺织品。

  杨占民,公司董事长、总司理。1997年任吉林省邦际经济生意开荒公司总司理,2000年任吉林省邦际信任投资公司副总司理、吉信邦际经贸集团股份有限公司总司理,2001 年起任长春高新身手工业兴盛总公司副总司理、公司董事长,2005 年至今任长春高新身手工业兴盛总公司副总司理、公司董事长、公司总司理。

  赵士贤,公司董事。2000年起至今任长春高新身手工业兴盛总公司副总司理。

  孙克林,公司董事。2000年任公司常务副总司理,2001年起至今任长春高新身手工业兴盛总公司副总司理。

  陶兆华,公司董事、常务副总司理。1999年任吉林省邦际信任物业投资股份公司董事长兼总司理,2001年任公司副总司理,2003年至今任公司常务副总司理。

  周伟群,公司董事、副总司理、董事会秘书。1996年至今任公司副总司理、董事会秘书。

  刘中民,公司独立董事。1998年任长春市政府副秘书长,2003年退息,2005年起至今任公司独立董事。

  吕长江,公司独立董事。1995年任吉林大学商学院司帐系主任,2002年起至今任吉林大学商学院副院长。

  刁晓明,公司监事会主席。2000 年任长春高新身手工业兴盛总公司企业统治部司理,2005年起至今任长春高新身手工业兴盛总公司企业统治部司理,长春高新热力有限义务公司书记。

  乔林,公司监事、工会主席。2000年任长春高新东光电子有限义务公司总司理、书记,2003年任公司办公室主任,2005年起至今任公司工会主席、办公室主任、人事部司理、党办主任。

  朱兴功,公司财政总监。1998年任吉林华康药业股份有限公司副总司理,2003年起至今任公司财政总监。

  本申报期内,正在本公司领取薪酬的董事、监事、高级统治职员实行岗亭工资制,其工钱根据是依据其所正在岗亭和经济义务确定。

  本申报期内公司董事、监事及高级统治职员共计14人,正在申报期内从公司获取的工钱总额为590,398元。此中7人正在本公司领取工钱及津贴。不正在本公司领取薪酬,只领取津贴的人数为7人,全体蕴涵:董事张晓明、赵士贤、孙克林3人只正在本公司领取董事津贴为1,000元/月(含税);独立董事刘中民、吕长江、董方言3人正在本公司领取独立董事津贴为2,900元/月(含税);监事刁晓明正在本公司领取监事津贴为500元/月(含税)。上述7人的相干薪酬正在其任职单元处领取。

  公司现任董事、监事、高级统治职员正在本申报期内从公司获取的工钱总额全体如下:

  截止2006岁暮,公司共有正在人员工1,974人,此中专业组成处境如下:统治职员337人,坐褥职员840人,发卖职员394人,财政职员48人,专业工程身手职员273人,办事及其他职员82人,公司68%以上员器材有大、中专以上学历。本公司需担任用度的离退息职工人数为2人。

  公司上市以后,庄重根据《公执法》、《证券法》、《深圳证券往还所股票上市法则》、《上市公司解决法例》、《合于正在上市公司创办独立董事轨制的教导睹解》等样板性文献的央浼,拟定和完满了《公司章程》、《股东大集会事法则》、《董事集会事法则》、《监事集会事法则》,进一步显着了公司董事会和监事会的职责、权限和决定步伐,以确保公司各项劳动样板化、轨制化,普及公司谋划统治程度,确切庇护中小股东的权利。通过持续完满公执法人解决布局,创办了当代企业轨制,督促了公司样板运作。

  申报期内,公司董事会严谨进修《中华群众共和邦公执法》、《中华群众共和邦证券法》,并主动贯彻落实《合于深化进修、贯彻落实

  <合于普及上市公司质地的睹解 精神的告诉》,对公司的解决布局举办了庄重自查,通过严谨的自查,公司以为公执法人解决布局的现实处境适合《上市公司解决法例》的央浼,各项轨制获得了有用实践。2006年9月——2007年1月功夫,公司根据羁系部分的央浼和公司陈设,举办了股权分置改良。

  为回护壮伟中小股东的合法权利,完满公执法人解决布局,依据中邦证监会发外的《合于正在上市公司创办独立董事轨制的教导睹解》的央浼,公司于2005年5月25日召开的2004年年度股东大会推选刘中民、吕长江、董方言为公司第五届董事会独立董事,公司独立董事人数占公司董事会成员的三分之一。公司独立董事专业涵盖了经济统治、工业与民用修筑及制药范围,本着对完全股东职掌的立场,按摄影合功令、原则,执行诚信与刻苦的职守,独立董事均也许对公司谋划和投资决定等事项公布睹解,对董事会科学、客观决定起到了主动的影响,确切庇护了公司及壮伟投资者的益处。

  公司与控股股东之间正在营业、职员、资产、机构、财政等方面均也许做到了“五分散”,做到了营业、财政、职员独立;资产、布局无缺;具有独立、无缺的营业及自助谋划才能,也许独立担任义务和危急。

  营业分散处境:公司正在主业务务方面的坐褥、开荒、发卖均独立于控股股东,公司具有无缺的坐褥设置等配套方法,药业公司logo具有独立的自助谋划才能。控股股东也能庄重样板己方的作为,通过股东大会行使出资人权柄,没有超越股东大会直接或间接插手公司的决定和谋划行动;

  2、资产分散处境:公司对其资产有全体的掌握权,且产权明了、独立无缺。公司具有独立的坐褥体例和配套方法,谋划性资产与控股股东庄重分散并仍旧独立运营,控股股东没有占用、驾驭公司资产或干与公司对资产谋划统治的作为;

  3、职员分散处境:公司的结构机构健康,公司董事、监事及高级统治职员根据《公执法》、《公司章程》的相合章程发作,公司职员统治轨制化,公司与控股股东正在劳动、人事及分拨上是全体独立的;公司具有独立的员工部队,这些员工均与公司订立了劳动合同,正在公司领取工资,与控股股东及其从属企业全体分散;

  4、机构分散处境:公司设立了独立、健康的结构机构编制,股东大会、董事会、监事会等内部机构独立运作,具有独立的决定统治机构和无缺的坐褥谋划企业,公司依据本身坐褥谋划、行政统治需求,设立了独立于公司控股股东的性能部分,公司与控股股东及其性能部分之间分散独立运作,不存正在与控股股东性能部分之间的隶属相合;

  5、财政分散处境:公司设立了独立于控股股东的财会部分,创办了独立的司帐核算编制和财政统治轨制,并正在银行开设有独立的帐户,依法独自征税,独立作出财政决定,不存正在掌握人干与公司资金行使的处境。

  公司董事会依据公司谋划景况并参照社会及行业的均匀程度创办了较为完满的高级统治职员考评及鞭策机制。公司对高级统治职员按期展开内部培训、正在任进修等行动,持续普及高管职员的职业德行和专业才能。公司股东大会和董事会审议通过的年度投资方案、年度劳动方案及其他劳动方案授权谋划统治班子全权职掌践诺,并对比完结处境,对高管职员的事迹举办调查评定。

  申报期内,公司通过高管职员述职、董事会及员工评定等众种本领调查高管职员的劳动,创办科学的高管职员绩效调查机制,确保高管职员筑设与公司共滋长、为完全股东缔造更大代价的义务感和责任感。

  本申报期内共召开股东大会2次,即2005年年度股东大会、股权分置改良相干股东集会。

  本公司于2006年4月21日召开2005年年度股东大会。北京市筑元讼师事件所长春分所的高树成讼师出席睹证了本次股东大会,并出具了功令睹解书。

  本次股东大会决议布告于2006年4月22日《证券时报》、《中邦证券报》及巨潮资讯网站上登载。

  公司于2006年12月27日召开了股权分置改良相干股东集会,集会审议通过了《长春高新身手工业(集团)股份有限公司股权分置改良计划》(修订稿)。

  北京市赛德天勤讼师事件所徐春霞讼师、金破晓讼师睹证了本次股东大会,并出具了功令睹解书。

  本次股东大会决议布告登载于2006年12月28日正在《证券时报》及巨潮资讯网站上。

  本申报期内,公司对峙饱动医药工业和房地产开荒联合兴盛的工业兴盛计谋,对峙以科技更始、统治更始为动力,完毕了公司深刻代价和近期经济效益的一切丰收。2006 年度,公司通过勉力打制基因工程药、生物疫苗和当代中药彼此督促、联合兴盛的工业平台,确保了公司医药工业不绝仍旧疾速兴盛,经济效益获得了大幅普及;新药种类研发劳动进步利市,艾滋病疫苗项目利市完结I期临床实践,并筑成了4,000平方米的水痘疫苗坐褥线,做好了疫苗坐褥及GMP认证前期计划劳动,鼓动了其他疫苗的研发和工业化。

  正在房地产开荒范围,公司“怡众·名城”项目利市渡过了市集导入期,动手步入良性轮回。通过对绿化、景观、会馆、小儿园、学校等配套方法的完满,取得了用户好评,缔造了市集需求,普及了公司地产物牌的着名度。2006 年公司房地产行业完毕发卖收入 21,694.21 万元,完毕利润1,184.65万元。

  本申报期内,依据《股权分置改良仿单》的相合实质,本公司与手下全资子公司——长春市高新身手配置开荒公司(以下简称:开荒公司)将联合投资设立的长春科筑实业有限义务公司(以下简称:长春科筑)100%股权让渡给长春高新身手工业开荒区统治委员会(以下简称:管委会),所得股权让渡价款全额冲抵了本公司所欠管委会的土地整饬费。根据《合于上市公司股权分置改良的教导睹解》、《上市公司股权分置改良统治措施》等相干文献精神,公司本次股权分置改良与子公司长春科筑股权让渡相勾结,通过向管委会让渡长春科筑低效资产所发作的对本公司代价和效益功劳举动本次股改对价摆布的构成局部。长春科筑股权让渡后,即让渡了本公司无力盘活的低效资产,又大幅下降了公司的财政用度,改正了公司的财政景况,康美公司优化了公司资金布局,为公司扭亏增盈缔造了有利条目。

  根据邦务院邦资委和中邦证监会的陈设,本申报期内,公司以股权分置改良工举动契机,通过众层面平台的众种式样,仍旧与机构投资者及中、小股东的平凡疏导,进一步强化了投资者相合统治劳动,获得了投资者的平凡认同,督促了公司代价的开采和深刻兴盛,保障了公司股权分置改良劳动的利市举办。

  2006年度,公司完毕主业务务收入58,321.20万元,比客岁同期上升16.52%;主业务务利润30,011.36万元,比客岁同期伸长12.8%;净利润526.74万元,完毕了扭亏为盈。

  (2)占公司主业务务收入或主业务务利润总额10%以上的所属行业及厉重产物处境:

  公司向前5名供应商合计的采购金额为2,162万元,占年度总采购金额的比例为46%,前五位客户的发卖总额1,344万元,占主业务务收入2.30%。

  资产组成 2006岁暮占总资产的比重(%) 2005岁暮占总资产的比重(%) 同比增减(%)

  用度组成 2006岁暮占总资产的比重(%) 2005岁暮占总资产的比重(%) 同比增减(%)

  谋划行动发作的现金流量净额扩展原故系本期支拨的交游金钱与其他用度付出删除所致;

  投资行动发作的现金流量净额扩展原故系子公司购筑无形资产和其他长久资产所支拨的现金扩展所致;

  筹资行动发作的现金流量净额扩展原故系公司支拨现金股利和清偿银行借债支拨的现金扩展所致;

  现金及现金等价物净扩展额删除原故系公司清偿银行借债支拨的现金扩展及上述目标归纳影响所致;

  长春金赛药业有限义务公司历程众年勉力,仍然造成了从产物研发、坐褥统治到市集营销一套比拟无缺、样板、结实、超前的劳动本原和高本质的员工部队,正在根蒂上保障了企业的疾速延续兴盛。2006 年该企业得胜践诺了市集扩张战术,万分是新产物引申战术,经济效益不绝仍旧高速伸长。2006年度,该企业完毕主业务务收入18,177.71万元、主业务务利润16,675.18万元和净利润7,168.52万元。

  华康药业通过近几年的资产和谋划布局调度,正在市集营销、新产物开荒、财政统治等方面都有了很大改正。正在市集营销方面,该企业主动追求新的营销式样,申请注册了中邦心脑血管病愈网和中邦泌尿网两个专业网站,开拓了网上营销渠道,收到了开始功效,为加大拓展新的发卖渠道和市集空间奠定了本原。2006年度,该企业完毕主业务务收入15,547.74万元、主业务务利润9,351.55万元和净利润190.53万元。

  长春晨曦药业有限义务公司目前产物布局分歧理,资金欠缺,正在本申报期内市集营销压力加大,外里冲突卓越。2006年度,该企业完毕主业务务收入285.26万元、主业务务利润20.98万元,亏蚀756.50万元。

  长春百克药业有限义务公司各项科研项目进步利市,万分是艾滋病疫苗临床琢磨赢得可喜的进步,2006年8月18日,邦度科技部、邦度食物药品监视统治局团结举办消息发外会,宣告艾滋病疫苗I期临床琢磨利市完结。同时,展开了水痘疫苗坐褥车间技改工程的前期计划劳动,申报期内已完结4,000平方米的坐褥厂房配置,为下一步水痘疫苗的正式坐褥供给了保证。

  长春市高新身手配置开荒公司正在 2006 年严谨总结了房地产开荒项目前期的经历教训,对怡众·名城项目标市集定位、营销式样、职员装备、配置计议等举办了众项调度,收到了优良功效,步入了良性兴盛轨道。截止到本申报期末,怡众·名城项目累计开荒配置面积达37.8万平方米,2006年,该项目完毕发卖回款1.58亿元。同时,永长小区项目扫尾劳动赢得了较好的功效,算帐劳动组降服重重难题,对遗留题目举办了一切算帐,并予逐渐治理,盈利房源发卖劳动有了肯定进步,回笼了局部资金。

  长春高新物业兴盛有限公司主动配合开荒项目,勉力塑制科技、强健、人文的寓居理念,修建谐和、强健、得意的社区文明,为业户供给样板、文雅、人性确当代物业办事,取得了业户的好评。

  2006 年度,制药行业市集逐鹿日趋激烈,邦度医疗轨制改良逐渐深化,医疗保障编制创办以邦度为主体的格式已逐步造成,新型屯子协作医疗、城镇协作医疗、贸易保障举动基础医疗保障的增加与完满,加大了医药市集谋划压力。

  房地产范围,面临邦度不绝对房地产行业践诺的宏观调控,以及邦度相合部委发外践诺的《合于调度住房供应布局、巩固住房价钱的睹解》等一系列调控策略,公司的房地产营业将会收到肯定影响。物业企业受设置老套、房租降落等倒霉客观成分影响和周边租赁市集逐鹿激烈的情势,2007年的谋划也面对较大的压力。

  公司深化琢磨宏观经济兴盛情势及公司现有医药产物及房地产营销等方面众堆集的经历,拟定了公司中、长久兴盛计谋。从宏观情势上看,2007 年将是邦度医药卫生体系改良的追求之年。为了顺应改良需求,估计邦度将进一步强化对医药市集的羁系,加大举度攻击贸易行贿,庄重药品坐褥统治,实行新的新药审批轨制,医药工业将进入史乘上最厉苛的一次调度期。与此同时,邦度对房地产市集的宏观调控力度也将进一步强化,税费扩展,本钱上升,土地和计议审批难度加大,工业的生计兴盛空间将受到紧要压制。总之,公司赖以生计的两个厉重行业都将受到策略境遇的限制,工业兴盛将面对厉苛检验。然则,净化境遇自己即是一个机会,面临邦度大幅度下降药品价钱的新情势,公司将加大对独家种类的发卖力度,并加疾新产物的研发,力求尽疾上市,以补充药价下降带来的耗费。公司将依托样板的统治劳动本原,阐扬已有的产物上风、身手上风,征服市集难题,从而赢得优良的经业务绩。

  3、公司为完毕另日兴盛计谋所需的资金需求、行使方案及资金根源处境公司新药研发种类进入枢纽阶段,房地产正在筑项目较众,开复工面积较大,均需求较大周围的投资。公司将主动琢磨资金市集策略,勾结公司财政景况和谋划兴盛方案,正在银行贷款等守旧融资渠道外,主动开垦新的融资渠道。

  公司现医药企业兴盛态势不均衡,只要少数企业效益很好,片面企业亏蚀加重,导致公司整个效益不睬思。同时,医药研发项目进入枢纽阶段,复合型艾滋病疫苗是众人注意的宏大项目,对普及企业着名度和品牌现象具有宏大旨趣。同时,2007 年将是疫苗种类由科技效果向工业化转化的枢纽一年,正在此项目上,资金的中心救援是临床实践琢磨能否利市展开的厉重保证。公司将尽一齐才能拓宽融资渠道,争取邦度和各级政府、结构对项目标扶植资金,保障项目利市举办。

  房地工业近年来受邦度宏观调控管理较众,行业效益空间被压缩较大。然则,依据长春市的市集处境认识,公司现有房地产项目标上风正在于具有较高的性价比,万分是历程几年来的搜索,咱们仍然创办了一支有肯定专业化才能的开荒部队,开始筑设了楼盘和企业现象,因而咱们有足够的决心攥紧近几年年光,做大、做强房地工业,完毕两翼齐飞的工业化兴盛计谋。

  公司申报期之前于1998年度配股的召募资金已十足行使完毕,没有延续到本申报期里手使的处境。

  公司所约请的司帐师事件所——中磊司帐师事件全数限义务公司为本公司2006年年度申报出具了圭表无保存睹解的审计申报。

  公司董事会正在本申报期内共召开了7次集会,并根据相合章程正在《证券时报》、《中邦证券报》上予以实时布告,公司董事会的告诉、纠集、召开、布告均适合《公执法》、《公司章程》和公司《董事会劳动条例》的相合章程。

  (1)公司第五届六次董事会于2006年3月1日正在公司集会室召开,集会审议通过了公司与手下全资子公司联合投资设立长春科筑实业有限义务公司的议案。本次集会决议布告于2005年3月3日登载正在《证券时报》、《中邦证券报》上。

  (2)公司第五届七次董事会2006年3月15日正在公司集会室召开。本次集会决议布告于2005年3月20日登载正在《证券时报》、《中邦证券报》上。

  (3)公司第五届八次董事会于2006年4月24日正在公司集会室召开。本次集会决议布告于2006年4月25日登载正在《证券时报》、《中邦证券报》上。

  (4)公司第五届九次董事会于2006年7月12日正在公司集会室召开。本次集会决议布告登载于2006年7月15日《证券时报》、《中邦证券报》上。

  (5)公司第五届十次董事会于2006年9月7日正在公司集会室召开。本次集会决议布告登载于2006年9月11日《证券时报》、《中邦证券报》上。

  (6)公司第五届十一次董事会于2006年10月23日正在公司集会室召开,集会审议通过了公司《2006 年第三季度申报》全文。依据《深圳证券往还所上市法则》的相合章程,上述董事会决议已报深圳证券往还所立案。

  (7)公司第五届十二次董事会于2006年11月8日正在公司集会室召开,集会商量通过了公司合于为吉林华康药业股份有限公司4,000万元贷款不绝供给担保的议案。依据《深圳证券往还所上市法则》的相合章程,上述董事会决议已报深圳证券往还所立案。

  申报期内,董事会也许庄重实践股东大会的各项决议和授权,严谨执行职责,董事会严谨执行了股东大会的各项决议,使本年度召开的股东大会的各项决议落到了实处。

  依据公司约请的司帐师事件所——中磊司帐师事件全数限义务公司审计,公司2006年度完毕主业务务收入583,212,050.88元,利润总额32,994,428.05元,净利润5,267,418.29元,股东权利317,841,785.84元,每股收益0.040元,每股净资产2.42元,调度后的每股净资产1.86元,药业企业预期成果净资产收益率1.66%。

  2006年公司完毕净利润5,267,418.29元,子公司提取10%的法定剩余公积金计5,017,960.94元,提取5%的自便剩余公积金计2,508,980.48元,本年可供股东分拨的利润计249,457.35元,加上年结转可供股东分拨利润计-108,950,242.54 元,累计可供股东分拨的利润计-108,700,785.19元,此中:期末未分拨利润-143,745,277.06元,自便剩余公积金35,044,491.87元。公司本年度不举办利润分拨,也不举办资金公积金转增股本,本年度完毕的净利润用于补充以前年度亏蚀。本利润分拨预案适合《公执法》、《公司章程》和《司帐轨制》的相合章程。

  (七)公司独立董事刘中民、吕长江、董方言对公司与相合方资金交游及累计和当期对外担保处境的专项证明及独立睹解如下:

  依据中邦证监会《合于样板上市公司与相合方资金交游及上市公司对外担保若干题目的告诉》的章程,举动公司独立董事,对相合处境举办了体贴,现将相合处境证明如下:

  公司的控股股东是长春高新身手工业兴盛总公司,2006年12月31日依据《股权分置改良仿单》的相合实质,依据北京市赛德天勤讼师事件所“合于长春高新身手工业(集团)股份有限公司股权分置改良相干股东集会之功令睹解书”,邦务院邦有资产监视统治委员会“合于长春高新身手工业兴盛总公司以长春高新身手工业(集团)股份有限公司邦有股权对外出资相合题目的批复”

  (邦资产权2006年1472号)及其他相干文献的准许,2006年12月31日,公司原股东长春高新身手工业兴盛总公司将持有的公司45,475,210.00元的股份让渡长春高新超达投资有限义务公司。

  本公司原股东长春高新身手工业兴盛总公司享有长春高新超达投资有限义务公司注册资金 70%的股权。上述事项影响公司最终现实掌握方为长春高新身手工业兴盛总公司。

  截至2006年12月31日止,咱们没有展现其他事项使咱们以为公司的控股股东占用资金:

  长春高新身手工业(集团)股份有限公司欠长春高新超达投资有限义务公司9,400,000.00元。

  截至2006年12月31日止,咱们没有展现其他事项使咱们以为公司的控股股东占用资金:

  长春高新身手工业(集团)股份有限公司欠长春高新身手工业兴盛总公司1,593,262.50元。

  (1)公司为吉林华康药业股份有限公司向中邦银行股份有限公司敦化市支行借债(短期借债)4,000万元供给连带义务保障担保。担保限日自2006年12月1日至2007年12月1日。

  (2)公司为长春市高新身手配置开荒公司向中邦工商银行股份有限公司长春自正在大途支行借债(短期借债)2,400万元供给连带义务担保。截至2006年12月31日,上述银行借债的过期借债利钱,已由长春市高新身手配置开荒公司支拨。

  (3)长春高新身手工业兴盛总公司为长春高新身手工业(集团)股份有限公司向中邦工商银行股份有限公司长春自正在大途支行借债(短期借债)5,200万元供给连带义务保障担保;向长春市贸易银行同志街支行借债(长久借债)4,700万元供给连带义务保障担保;向中邦农业银行长春开荒区支行借债(长久借债)26,000万元供给连带义务保障担保。

  (4)2000年本公司为长春高新东光电子有限公司向中邦工商银行股份有限公司长春市自正在大途支行借债(长久借债)2,100万元供给连带义务保障担保。截至2006年岁暮,已偿还2,050万元的银行借债。

  公司为控股子公司及参股公司供给担保总额6,450万元,占公司净资产总额的20.29%。

  1、第五届二次监事会于2006年3月15日召开。集会审议通过了如下决议:

  本次监事会决议布告登载正在2006年3月20日《证券时报》、《中邦证券报》上。

  2、第五届三次监事会于2006年7月12日召开。集会审议通过了公司2006年中期申报全文及其摘要。

  本次集会决议布告登载于2006年7月15日《证券时报》、《中邦证券报》上。

  2006 年度,公司监事会历程严谨留心地访问后以为,公司股东大会、董事会和谋划班子也许根据《公执法》、《证券法》及《公司章程》的央浼依法运作,决定步伐合法、合规,也许实时、无缺地披露公司相合新闻,未展示公司董事及高级统治职员正在执行公司职责中有违反功令、原则的作为,也未展现成心损害公司益处的作为。公司独立董事也许严谨插手公司议事和各项决定,并提出了中肯的睹解。公司董事和独立董事确切执行职责,严谨庇护公司整个益处,并留心回护股东益处不受进犯。

  监事会以为,公司正在2006年度中严谨根据《司帐法》章程实践,新闻披露实时、正确。监事会确认由公司所约请的司帐师事件所对公司2006年年度申报所出具的圭表无保存睹解的审计申报切实、牢靠、合法,财政司帐申报切实反映了公司的财政景况和谋划效果,各项财政行动切实合法,未产生违反相合功令、原则和《公司章程》的处境。

  (2)公司正在本年度内出售的资产价钱合理,没有展现秘闻往还和损害局部股东的权利的作为,没有形成公司资产流失,其相干决定适合《公执法》和《公司章程》的章程,往还公正合理,手续圆满,没有损害公司非相合股东的益处;

  经本公司第五届六次董事会审议通过,本公司与手下全资子公司——长春市高新身手配置开荒公司(以下简称“开荒公司”)联合投资设立了长春科筑实业有限义务公司(以下简称“科筑实业”)。

  此中:本公司以衡宇等实物资产参加,依据中商资产评估有限义务公司出具的《长春高新身手工业(集团)股份有限公司拟出资组筑有限义务公司项目资产评估申报书》(中商评报字 [2006]第008号),该等实物资产的评估值为79,552,449.22元,评估基准日为2005年12月31日,占科筑实业注册资金的70%;开荒公司以钱币资金34,087,550.78元参加,占科筑实业注册资金的30%。

  科筑实业于2006年9月21日赢得了企业法人业务执照,此中开荒公司初次参加资金100,000元,其余资金自科筑实业兴办之日起两年之内缴足。科筑实业注册资金为11,364万元,实收资金为79,652,449元。

  因本公司手下公司——开荒公司开荒配置了“怡众·名城”房地产项目,累计置备土地583,640/M2,因为长春高新身手工业开荒区统治委员会(以下简称“管委会”)对开荒公司采办的土地举办了“七通一平”,开荒公司土地置备用度中包蕴应支拨给管委会的土地整饬费,目前开荒公司尚欠缴管委会局部土地整饬费。经商讨,管委会团结受让本公司及开荒公司所联合持有的科筑实业100%的股权,让渡金额为群众币11,364万元,并以本次科筑实业的股权让渡价款冲抵开荒公司欠缴管委会的土地整饬费,冲抵完结后若有盈利,盈利局部股权让渡价款由管委会支拨给本公司,若有不够,由开荒公司用现金补缴。2006年12月10日,本公司与开荒公司、管委会三方就上述让渡科筑实业100%股权事宜订立了《股权让渡允诺》。

  2006年12月30日,本公司与开荒公司参加长春科健的实物资产合计为79,552,449.22元,钱币资金合计为100,000元。经本公司与开荒公司、管委会三方联合商讨应承依据科筑实业注册资金现实到位处境,将科筑实业100%股权让渡的价款调度为79,652,449元。关于科筑实业未缴足的注册资金33,987,550.78元,由管委会正在受让科筑实业100%股权后,以开荒公司向其交纳的土地整饬费缴纳。2006年12月30日,本公司与开荒公司、管委会三方联合签订了《股权让渡允诺增加允诺》,《股权让渡允诺》的其余实质没有转变。

  因为让渡科筑实业100%股权事宜是本公司股权分置改良计划中的构成局部,因而,特由本公司股权分置改良所约请的北京市赛德天勤讼师事件所出具了《专项功令睹解书》,讼师以为:长春高新、开荒公司和管委会于2006年12月30日订立的《股权让渡允诺增加允诺》合法有用。前述《股权让渡允诺增加允诺》没有调换《股权让渡允诺》所确定的按科筑实业账面净资产代价确定股权让渡价款的章程。长春高新本次股权分置改良计划没有因而而产生本质性调换,不存正在损害非通畅股股东益处的境况,无需从头执行相干股东集会准许步伐。本申报期内,让渡科筑实业100%的股权的相干手续已料理完毕,不存正在潜正在功令瓜葛及危急。

  1、本申报期内公司没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

  (1)本公司为控股子公司吉林华康药业股份有限公司向中邦银行股份有限公司敦化市支行借债(短期借债)4,000万元供给连带义务保障担保。担保限日自2006年12月1日至2007年12月1日。

  (2)本公司为全资子公司长春市高新身手配置开荒公司向中邦工商银行股份有限公司长春自正在大途支行借债(短期借债)2,400万元供给连带义务保障担保。此中:

  截至2006年12月31日,上述银行借债的过期借债利钱已由长春市高新身手配置开荒公司支拨。

  (3)长春高新身手工业兴盛总公司为长春高新身手工业(集团)股份有限公司向中邦工商银行股份有限公司长春自正在大途支行借债(短期借债)5,200万元供给连带义务保障担保;向长春市贸易银行同志街支行借债(长久借债)4,700万元供给连带义务保障担保;向中邦农业银行长春开荒区支行借债(长久借债)26,000万元供给连带义务保障担保;此中:

  长春市贸易银行同志街支行借债 1700万元 2006年8月17日至2007年8月16日

  长春市贸易银行同志街支行借债 1000万元 2006年1月5日至2009年4月4日

  长春市贸易银行同志街支行借债 2000万元 2005年6月21日至2007年6月10日

  (4)2000年本公司为长春高新东光电子有限公司向中邦工商银行股份有限公司长春市自正在大途支行借债(长久借债)2,100万元供给连带义务保障担保。

  因为长春高新东光电子有限公司谋划不善,无力清偿该部份借债,本公司担任连带偿付义务。

  依据中邦工商银行股份有限公司长春自正在大途支行、长春高新东光电子有限公司与本公司商讨,代长春高新东光电子有限公司清偿2,100万元的银行借债,并从头料理相干借债手续。截止2006年12月31日,已代长春高新东光电子有限公司清偿2,050万元的银行借债。

  本申报期内,本公司对外担保金额统共6,450万元,没有违规担保作为。本申报期内,公司担保总额占公司净资产的20.29%。

  依据邦务院邦资委等五部委《合于上市公司股权分置改良的教导睹解》、中邦证监会《上市公司股权分置改良统治措施》及其他相干功令原则的章程,公司于申报期内举办了股权分置改良劳动。

  正在本次股权分置改良计划中,本公司原控股股东——长春高新身手工业兴盛总公司(以下简称:

  兴盛总公司)以其持有的本公司十足股份45,475,210股(占本公司总股本34.63%)与长春创业科技兴盛有限公司(以下简称:创业科技)联合出资设立长春高新超达投资有限义务公司(以下简称:

  长春超达),长春超达设立完毕后,兴盛总公司所持本公司十足股份由长春超达持有,兴盛总公司成为本公司现实掌握人,由长春超达及其他非通畅股股东向通畅股股东实践对价摆布。

  正在本次股权分置改良计划中,除遵循章程的法定首肯外,本公司非通畅股股东兴盛总公司(所持本公司股份过户注册后首肯人工“长春超达”)、长春市南湖实业集团有限公司、长春市自然气化学工业公司、吉林省博维实业有限公司、长春配置股份有限公司、吉林省地产有限义务公司、吉林市金川科技有限义务公司作出追加对价摆布万分首肯:

  “若长春高新2006年年度未完毕扭亏为盈,或长春高新2006年度财政申报被出具非圭表无保存睹解审计申报,长春超达及其他非通畅股股东将按比例向追加对价股权注册日注册正在册的无尽售条目的长春高新通畅股股东实践追加送股一次,追加送股总数=本次股权分置改良股份调换注册日通畅股总数×0.03=79,803,360×0.03=2,394,100股,每位无尽售条目通畅股股东应获取的追加送股数=(追加对价股权注册日正在册的无尽售条目的每位通畅股股东持有的股份数目/无尽售条目的通畅股股份总数)×2,394,100股”。

  经公司股东大会审议通过,2006 年度公司不绝约请中磊司帐师事件全数限义务公司为公司财政审计机构,并担任本公司2006年度财政审计劳动。申报年度支拨给该司帐师事件所的工钱为30万元。该审计机构已为公司供给审计办事的连绵年限为7年。

  申报期内,公司、公司董事及高级统治职员均没有受到中邦证监会查看、中邦证监会行政责罚、传达责备、证券往还所公然诘问的境况。

  为贯彻证券市集公正、公然、公平的规矩,进一步样板上市公司新闻披露作为,确实保障公司新闻披露的公正性,公司庄重根据深圳证券往还所《上市公司公正新闻披露指引》的相合章程,样板款待调研和媒体采访等事宜。申报期内,公司先后分散款待了基金公司、证券公司及寻常投资者的调研和来访;同时,公司通过投资者互换热线、投资者互换信箱、投资者相合互动平台等局势与壮伟投资者就公司兴盛举办了足够互换。正在种种款待劳动中,公司及相干新闻披露职守人均庄重按摄影合章程,听命公正新闻披露的规矩,未有实行分别对付,未产生有采取性地、私自地向特定对象披露、败露或泄漏非公然宏大新闻的境况,保障了公司新闻披露的公正性。

  申报期内,公司庄重遵循证券羁系部分和往还所的羁系央浼,根据《公执法》、《证券法》和深圳证券往还所《上市公司社会义务指引》的相合章程,创办健康公司轨制,强化内部危急掌握,为股东、债权人、职工、客户、供应商等益处相干者的益处,督促公司自己与全社会的妥洽、谐和兴盛。公司将正在今后的平素谋划行动中,听命志愿、公正、等价有偿、诚恳信用规矩,遵循社会好事、贸易德行,继承政府部分和社会公家议论的监视,根据相合央浼,主动执行社会义务。

  公司根据深圳证券往还所宣布的《上市公司内部掌握指引》的央浼,与公司现行的内部掌握轨制配置处境举办了对比,以为公司正在界定各部分、岗亭的主意、职责和权限,创办相应的授权、查验和逐级问责轨制,设立完满的掌握构架,并拟定各层级之间的掌握轨制等方面拟定了相应的规章轨制和统治措施,涵盖了全部公司谋划、危急统治行动的各个方面,并也许得以有用地贯彻实践。

  公司统治层以为公司内部掌握轨制适合相合功令、原则和证券羁系部分的央浼,公司内部掌握轨制无缺、合理、有用,不存正在宏大缺陷。跟着公司的兴盛,公司将对内部掌握轨制作进一步的窜改完满,以顺应公司的兴盛需求。

  2006年12月7日,公司原控股股东——长春高新身手工业兴盛总公司(以下简称:兴盛总公司)获取了邦务院邦有资产监视统治委员会邦资产权【2006】1472 号《合于长春高新身手工业兴盛总公司以长春高新身手工业(集团)股份有限公司邦有股权对外出资相合题目的批复》,应承兴盛总公司将其持有的本公司45,475,210股(占本公司总股本的34.63%)邦有股股权投资设立长春高新超达投资有限义务公司(以下简称“长春超达”)。

  2006年12月15日,长春超达正在长春市工商局高新身手工业开荒区别局赢得了企业法人业务执照。长春超达设立后,本公司原控股股东——兴盛总公司于2007年1月15日正在中邦证券注册结算有限公司深圳分公司料理了过户手续,并赢得了《非通畅股份过户申请受理回执》(编号0701150002)。至此,本公司现邦有股股东调换为长春超达,长春超达的现实掌握人工兴盛总公司,兴盛总公司的现实掌握人工长春市群众政府,本公司邦有股股权的现实掌握人未产生转变。

  本公司于2007年1月17日正在《证券时报》及巨潮资讯网站上宣布了《股权分置改良践诺布告》。

  依据本公司发外的《股权分置改良计划》实质,于2006年12月18日股权注册日注册正在册的本公司通畅股股东每持有10股通畅股股票将获取非通畅股股东支拨的1.5股股票。本公司股票于2007年1月19日收复往还,所涉及的上述对价股份同时上市通畅。自2007年1月19日起,公司股票简称改为“长春高新”,股票代码“000661”仍旧褂讪。

  2006年6月,经本公司第五届姑且董事会第【2006】第07号审议通过,控股子公司长春百克药业有限义务公司将持有的长春高新百克药物琢磨院有限公司20万元股权(即占领的1.11%股权),按1元/股的价钱让渡给本公司,并应承长春迪奥科技有限义务公司以生物疫苗非专利身手无形资产举办增资。长春高新百克药物琢磨院有限公司注册资金由1,800万元增至3,000万元。此中:本公司以钱币资金出资1,800万元,占其注册资金的60%,长春迪奥科技有限义务公司以其经评估的疫苗非专利身手无形资产出资1200万元,占其注册资金的40%。长春迪奥科技有限义务公司的疫苗非专利身手无形资产于2006年6月29日仍然中商资产评估有限义务公司举办了评估,并出具了中商评报字[2006]第058号资产评估申报,评估代价为4,002.20万元,其入网入股东投资的代价1,840万元,其余局部代价待今后转增资金。

  2006年8月,长春高新百克药物琢磨院有限公司正在长春工商局高新身手工业开荒区别局料理了改名为长春百克生物科技有限公司的法人业务执照调换的相干手续。

  2006年12月,依据本公司第五届姑且董事会第【2006】第08号审议通过,扩展对长春百克生物科技有限公司的投资计 960 元。本期调换后,长春百克生物科技有限公司注册资金为 4,600万元,此中:本公司以钱币资金投资2,760万元,占注册资金的60%,长春迪奥科技有限义务公司以非专利身手无形资产出资1,200万元,并以资金公积金转增640万元,共计投资1,840万元,占注册资金的40%。截止到2006年12月31日,上述事项已料理企业法人业务执照调换手续。

  2006年12月,依据本公司第五届姑且董事会审议通过,本公司和全资子公司长春市高新身手配置开荒公司联合以钱币出资式样扩展投资500万元,此中本公司投资445万元,长春市高新身手配置开荒公司投资55万元。调换后的注册资金为2,700万元,实收资金2,700万元。此中:本公司投资2,397万元,占注册资金的88.78%,长春市高新身手配置开荒公司投资303万元,占注册资金的11.22%;本次调换后本公司共直接持有和间接持有长春晨曦药业有限义务公司的100%股权。

  咱们审计了后附的长春高新身手工业(集团)股份有限公司财政报外,蕴涵2006年12月31日的资产欠债外和团结资产欠债外,2006年度利润外和团结利润外,2006年度股东权利改观外和团结股东权利改观外,2006年度现金流量外和团结现金流量外以及财政报外附注。

  根据企业司帐法例和《企业司帐轨制》的章程编制财政报外是长春高新身手工业(集团)股份有限公司统治层的义务。这种义务蕴涵:(1)打算、践诺和庇护与财政报外编制相干的内部掌握,以使财政报外不存正在因为作弊或失误而导致的宏大错报;(2)采取和应用适当的司帐策略;(3)作出合理的司帐揣摸。

  咱们的义务是正在践诺审计劳动的本原上对财政报外公布审计睹解。咱们根据中邦注册司帐师审计法例的章程实践了审计劳动。中邦注册司帐师审计法例央浼咱们遵循职业德行样板,方案和践诺审计劳动以对财政报外是否不存正在宏大错报获取合理保障。

  审计劳动涉及践诺审计步伐,以获取相合财政报外金额和披露的审计证据。采取的审计步伐取决于注册司帐师的判定,蕴涵对因为作弊或失误导致的财政报外宏大错报危急的评估。正在举办危急评估时,咱们思考与财政报外编制相干的内部掌握,以打算适当的审计步伐,但目标并非对内部掌握的有用性公布睹解。审计劳动还蕴涵评判统治层选用司帐策略的适当性和作出司帐揣摸的合理性,以及评判财政报外的总体列报。

  咱们以为,长春高新身手工业(集团)股份有限公司财政报外仍然根据企业司帐法例和《企业司帐轨制》的章程编制,正在全数宏大方面公平反响了长春高新身手工业(集团)股份有限公司2006年12月31日财政景况以及2006年度的谋划效果和现金流量。

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