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海南康芝药业股份有限公司第二届董事会第一次

来源:未知作者:admin 日期:2020-05-02 浏览:

  本公司及董事会整体成员担保布告实质真正、确实、无缺,没有失实记录、 误导性陈述或宏大脱漏。注册药业公司

  海南康芝药业股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第一次聚会 于 2010 年 12 月 27 日正在公司聚会室以现场外决的体例召开。聚会知照于 2010 年 12 月 17 日分辨以书面、邮件和电话的体例发出,应出席本次聚会董事 11 名, 现实出席董事 10 名,董事洪江涛先生因事情缘故无法出席本次聚会,委托董事 洪丽萍密斯代为出席并行使外决权,适当《中华群众共和邦公执法》、《公司章程》 等公法准则的规则。聚会由公司董事长洪江逛先生主办。出席聚会的整体董事经 过有劲审议,通过了以下议案:

  一、以 11 票拥护、0 票阻挠、0 票弃权审议通过《闭于推选公司第二届董事 会董事长的议案》,允诺推选洪江逛为公司第二届董事会董事长,任期三年,至 第二届董事会届满为止。

  二、以 11 票拥护、0 票阻挠、0 票弃权审议通过《闭于推选公司第二届董事会各特意委员会成员的议案》。 公司董事会下设策略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与调查委员会,

  策略委员会 5 人,成员为:洪江逛(主任委员)、洪江涛、洪丽萍、王小宁、 黄淑祥;

  审计委员会 5 人,成员为:李萍(主任委员)、洪江逛、陈燕忠、黄淑祥、陆 潇波;

  提名委员会 5 人,成员为:陈燕忠(主任委员)、洪江逛、洪江涛、黄淑祥、 周蕊;

  薪酬与调查委员会 5 人,成员为:黄淑祥(主任委员)、洪江涛、洪丽萍、陈 燕忠、李萍。

  三、以 11 票拥护、0 票阻挠、0 票弃权审议通过《闭于聘任公司总司理的议

  案》,经公司董事长提名,聘任洪江逛为公司总司理,任期三年,至第二届董事 会届满为止。

  四、以 11 票拥护、0 票阻挠、0 票弃权审议通过《闭于聘任公司副总司理的 议案》,经公司总司理提名,聘任洪江涛、洪丽萍、李幽泉、王培、高洪常为公 司副总司理,任期三年,至第二届董事会届满为止。

  五、以 11 票拥护、0 票阻挠、0 票弃权审议通过《闭于聘任公司财政总监的 议案》,经公司总司理提名,聘任刘会良为公司财政总监,任期三年,至第二届 董事会届满为止。

  六、以 11 票拥护、0 票阻挠、0 票弃权审议通过《闭于聘任公司董事会秘书 的议案》,经公司董事长提名,聘任李幽泉为公司董事会秘书,任期三年,至第 二届董事会届满为止。

  七、以 11 票拥护、0 票阻挠、0 票弃权审议通过《闭于聘任公司证券事情代 外的议案》,允诺聘任卢芳梅为公司证券事情代外,任期三年,至第二届董事会 届满为止。

  八、以 11 票拥护、0 票阻挠、0 票弃权审议通过《闭于置备资产的议案》, 授权公司董事长全权处分与本次置备资产相闭的的确事宜,本次买卖订立的干系 和议将正在本次董事会召开后生效奉行。

  1、洪江逛先生,中邦邦籍,无境外永世居留权,1964 年出生,1988 年结业 于广东医药学院,药学本科,西药师,海南省政协委员,广东省医药商会会长, 海南省医药保健操行业协会副会长,广东省江门市人大代外,公司重要创始人, 资深医药交易、营销司理人。曾任深圳市医药临盆供应总公司西药师。现任本公 司董事长、总司理;兼任海南康芝药品营销有限公司董事长。直接持有公司股份

  193.97 万股,通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份 4887.93 万股;为 本公司的现实限制人;母亲陈惠贞掌握本公司董事;妹妹洪志慧掌握本公司董事, 妹妹洪丽萍掌握本公司董事、副总司理;弟弟洪江涛掌握本公司董事、副总司理; 妹夫李幽泉掌握本公司董事会秘书、副总司理;未受过中邦证监会及其他相闭部 门的科罚和证券买卖所惩戒;不存正在《创业板上市公司典范运作指引》第 3.1.3 条所规则的景遇。

  2、洪江涛先生,中邦邦籍,无境外永世居留权,1970 年出生,1994 年结业 于广东工业大学,大学本科。具有充裕的医药交易、药品营销和出卖收集筑造经 验。曾任广州冶金开拓公司营业员;海南海文医药有限公司进出口部司理;香港 协和医药有限公司总司理。现任本公司董事、副总司理;兼任海南宏氏投资有限

  45.26 万股,通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份 581.90 万股;母亲 陈惠贞掌握本公司董事;姐姐洪志慧掌握本公司董事,姐姐洪丽萍掌握本公司董 事、副总司理;哥哥洪江逛掌握本公司董事长、总司理;姐夫李幽泉掌握本公司 董事会秘书、副总司理;未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券买卖所 惩戒;不存正在《创业板上市公司典范运作指引》第 3.1.3 条所规则的景遇。

  3、洪丽萍密斯,中邦邦籍,无境外永世居留权,1968 年出生,1993 年结业 于广东药学院药学系,副主任药师、执业药师。曾任职于东鑫制药(珠海)有限 公司。现任本公司董事、副总司理;兼任海南康芝药品营销有限公司董事。直接 持有公司股份 22.63 万股,通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份 290.95 万股;母亲陈惠贞掌握本公司董事;哥哥洪江逛掌握本公司董事长、总司理;姐 姐洪志慧掌握本公司董事;弟弟洪江涛掌握本公司董事、副总司理;姐夫李幽泉 掌握本公司董事会秘书、副总司理;未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和

  证券买卖所惩戒;不存正在《创业板上市公司典范运作指引》第 3.1.3 条所规则的

  4、李幽泉先生,中邦邦籍,无境外永世居留权,1969 年出生,1991 年结业 于华南理工大学。曾任职于深圳市天健股份有限公司。现任公司董事会秘书、副 总司理。未持有公司股份;岳母陈惠贞掌握本公司董事,妻兄洪江逛掌握本公司 董事长、总司理,妻妹洪丽萍掌握本公司董事、副总司理,妻弟洪江涛掌握本公 司董事、副总司理,妻子洪志慧掌握本公司董事;未受过中邦证监会及其他相闭 部分的科罚和证券买卖所惩戒;不存正在《创业板上市公司典范运作指引》第 3.1.3 条所规则的景遇。

  5、王培先生,中邦邦籍,无境外永世居留权,1963 年出生,结业于广东医 药学院,大学本科,制药工程师、执业药师。曾任海南省海联制药厂临盆厂长; 海南省金岛制药厂厂长助理;海南赞邦制药有限公司临盆总监。现任公司副总经 理。未持有公司股份;与其他持有公司 5%以上股份的股东、现实限制人、其他 董事、监事、高级处分职员不存正在干系相闭;未受过中邦证监会及其他相闭部分

  的科罚和证券买卖所惩戒;不存正在《创业板上市公司典范运作指引》第 3.1.3

  6、高洪常先生,中邦邦籍,无境外永世居留权,医药软件公司1969 年出生,本科学历, 主管中药师,执业中药师。曾任山东金泰集团药物斟酌所实习员、课题组长;济 南三株药业有限公司车间主任、药理室主任;内蒙古惠丰药业有限公司副总司理。 现任公司副总司理。持有公司股份 4.53 万股;与其他持有公司 5%以上股份的股 东、现实限制人、其他董事、监事、高级处分职员不存正在干系相闭;未受过中邦 证监会及其他相闭部分的科罚和证券买卖所惩戒;不存正在《创业板上市公司典范 运作指引》第 3.1.3 条所规则的景遇。

  7、刘会良密斯,中邦邦籍,无境外永世居留权,1968 年出生,工商处分硕 士,中级管帐师,高级邦际注册管帐师。曾任甘肃铝业集团海口陇海铝业公司财 务部司理;海南嘉创企业处分公司总管帐师;本公司财政部司理。药业公司排名现任公司财政 总监。持有公司股份 6.47 万股;与其他持有公司 5%以上股份的股东、现实限制 人、其他董事、监事、高级处分职员不存正在干系相闭;未受过中邦证监会及其他 相闭部分的科罚和证券买卖所惩戒;不存正在《创业板上市公司典范运作指引》第

  8、卢芳梅密斯,中邦邦籍,无境外永世居留权,1974 年出生,本科学历, 制药助理工程师、人力资源处分师,曾任海南三永制药有限公司质检员、海南金 芦荟生物工程有限公司办公室主任、海南赞邦制药有限公司总司理秘书、嘉兴彼 友利柔印美工制版有限公司总司理,现任公司证券事情代外。未持有公司股份; 与其他持有公司 5%以上股份的股东、现实限制人、其他董事、监事、高级处分 职员不存正在干系相闭;未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券买卖所惩 戒;不存正在《创业板上市公司典范运作指引》第 3.1.3 条所规则的景遇。

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